julio 15, 2024

La investigación judicial de ‘Dubai Papers’ se acelera con la audiencia del presunto autor intelectual de la evasión fiscal

La investigación judicial de ‘Dubai Papers’ se acelera con la audiencia del presunto autor intelectual de la evasión fiscal

Tras cuatro años de investigación, los procesos judiciales se aceleran y llegan a su fin en el expediente de los “Documentos de Dubai”. Revelado en 2018 y 2019 por los obs Y radio francesa, esta filtración de datos internos en la empresa Helin International, con sede en los Emiratos Árabes Unidos, ofreció una inmersión sin precedentes en el funcionamiento de una estructura cuya actividad parece haber sido en gran parte fraudulenta. Los clientes de Helin eran en su mayoría herederos y empresarios franceses y belgas que pudieron ocultar decenas de millones de euros a las autoridades fiscales a través de cuentas bancarias clandestinas respaldadas por sociedades offshore y fideicomisos en paraísos fiscales.

En Francia, la Fiscalía Nacional Financiera (PNF) abrió una investigación por blanqueo de capitales agravado por evasión fiscal en septiembre de 2019, tras haber tenido acceso a documentos de la empresa. Desde entonces, la justicia ha practicado más de setenta registros y una cincuentena de custodias policiales, principalmente contra clientes e intermediarios franceses.

Más allá de los estafadores, los policías de la brigada nacional de represión de delitos fiscales se centran en los empleados del grupo Helin y su líder, el financiero franco-belga Henri de Croÿ, cuyo papel central se ha puesto de relieve gracias a la filtración de documentos. El Sr. de Croÿ fue escuchado a finales de abril durante cinco días por la policía de Bélgica en presencia de investigadores franceses, como sospechoso libre. Al momento de las revelaciones de prensa, no había negado estar involucrado en esquemas ilegales, y sólo admitió operaciones de«mejoramiento».

Varios clientes ya sentenciados

Los miles de documentos internos del grupo Helin International, incluidos El mundo pudo conocer, pero demostró prácticas fraudulentas y esbozar el papel de conductor de Henri de Croÿ, involucrado en todas las operaciones: desde el encuentro con los clientes hasta la creación de sociedades offshore y la organización de remesas a clientes de sumas de dinero en efectivo en Francia, extraídas de sus cuentas bancarias extraterritoriales.

Septiembre 2021, siete clientes Desde el grupo también han reconocido los actos de lavado de dinero o lavado de dinero agravado de evasión fiscal. Seis de ellos proporcionaron un procedimiento de comparación sobre el reconocimiento previo de créditos (CRPC), la versión francesa de la declaración de culpabilidad estadounidense. Aceptaron penas de prisión condicional que oscilaban entre los nueve meses y los dos años y multas de entre 80.000 y 1,75 millones de euros.

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